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【消息】广招股东私筹2000万建银行福建首例擅自设立金融机构案破获

发布时间:2020-11-23 04:43:34 阅读: 来源:断线钳厂家

闽南网9月26日讯 大肆宣称要筹资60亿美元建“台湾金门银行”,还没向厦门市银监局递交申请材料,也没有获得有关部门审批,就已在各地招纳“股东”,筹集投资款2000万元人民币。

何某花费心思设计的银行官网截图

昨日,厦门警方对外通报,破获省公安厅挂牌督办的我省首例擅自设立金融机构案,抓获犯罪嫌疑人何某,挽回经济损失1500万余元。

今年3月,因擅自设立金融机构案,何某已被厦门中级人民法院判处有期徒刑1年6个月。

2014年3月11日,思明公安分局经侦大队在工作中发现,辖区海西汽配城一办公楼外,挂有“台湾金门银行筹备委员会”招牌,立即将该情况上报。

厦门市公安局经侦支队与厦门市银监局联系,发现他们并未向银监局提交申请材料,警方初步认定,这是一个非法金融机构,并立案侦查,于2014年3月13日,抓获犯罪嫌疑人何某(男,河南郑州人,47岁)。

经查,何某未经有关部门批准,就对外宣称要筹资60亿美元建“台湾金门银行”,并承诺以每50万元可获得0.1%股份的条件,在四川、广东等地招纳“股东”,募集投资款共计人民币2000万元。

为了最大限度地挽回群众的经济损失,民警重点围绕何某的资产情况展开调查,并在其个人银行账户中,发现了1580万余元的资产,办案民警第一时间赶赴深圳、郑州等地,冻结涉案资金。

据了解,何某此前曾是财经系统的公职人员,之后下海从商,在河南开设咨询公司。而2013年9月开始,就在厦门大肆宣称要筹建“台湾金门银行”,何某自命为“行长”、“秘书长”,还花费心思设官网、企业LOGO,甚至将广州、厦门的公司内部装修及员工服装都设计成统一风格。

厦门市公安局经侦支队民警杨银峰提醒,申请设立金融机构,应当先申请筹建。(海都记者 许茵茵 通讯员 厦公宣)

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